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Financial.org涉嫌从事投资诈骗 遭多家监管机构警告

2018-06-26 10:30:45 《FXSHELL》 

  英国注册公司Financial.org的客户日前指控该公司从事投资诈骗,并警告他人不要上当受骗。

  据路透社报道,Financial.org在官方Facebook页面上写道,它已经将投资者账户的余额转换为自创的数字代币“FOINS”。

  几周前,8家监管机构对Financial.org发出警告。该公司曾警告客户除非将账户最低资金从3000美元提高到1万美元,否则将扣除账户中20%的资金,并永久关闭账户。

  今年1月,英国FCA将该公司列入黑名单。3月,阿联酋证券监管机构警告投资者远离该公司。马来西亚、新加坡、印尼和泰国的金融监管机构也分别在公告中警告了该公司。

  据报道,该公司在阿布扎比和伦敦设有办事处。其自称是一个教育平台,并不从事经纪业务或进行任何投资。

  2015年,Financial.org在英国工商局注册成为房地产公司,但公司被禁止从事金融交易。

Financial.org涉嫌从事投资诈骗 遭多家监管机构警告

  Financial.org让不少中国及亚洲投资跳入“陷阱”

  Financial.org是一家被英国FCA列入黑名单的英国公司,标榜着从事教育事业,同时也是一级方程式赛车(Formula One)其中一队的赞助商,该公司管理者亚洲投资者数十万美元资金。

  路透社(英国)6月21日报道,这家不受监管的投资公司正转向加密货币领域,并作出一些令投资者目瞪口呆的行为。Financial.org已经关闭了所有投资者的投资账户,并将余额转换为该公司发行的加密货币“FOIN”。

  Financial.org表示,“如果投资者不在7月31日之前入金7000美元,则不能启动新的加密货币账户,而且不能再2019年之前提取任何账户加密货币等值的投资金额。”

  这是不再是客户与提供商之间的平等对话,而是明显的威胁。有趣的是,这种威胁并不是第一次。

  汇商传媒曾在3月20日报道过,当时Financial.org告诉投资者,若他们不将最低投资金额3000美金,提高到1万美金,就要关闭他们的账户。

  然而,Financial.org的多数投资者来自中国大陆、马来西亚、新加坡、中国台湾、泰国、阿联酋及越南等国。

  Financial.org骗局的“华丽转身”

  今年3月份,这家公司官网上并没有推出所谓的区块链技术以及“FOIN”的加密货币,提供的服务产品主要是股票和商品等投资。

  目前,Financial.org官网首页发生了重大变化,目前首页主要体现区块链及加密货币元素。该公司宣称是一家教育平台且不予任何证券机构做交易,想要投资或交易的会员必须首先加入其运营的区块链平台“FOINS”。

  该公司表示,投资者与金融服务提供商之间的所有金融交易将仅通过FOINS区块链平台进行,FOINS区块链平台的会员或用户将是免费的,且不受到任何政府或证券法规的限制或干预。

  “空手套白狼”游戏玩的“溜溜溜”

  如今,这家号称拥有200,000名会员的教育公司,宣布将在关闭所有以美元计价的交易账户,并将这些余额转化称该公司发行的加密货币“FOIN”。

  不可否认,Financial.org这招“空手套白狼”把戏玩的可谓“溜溜溜”。

  Financial.org的“首席执行官” Arnaud Georges在通知中称,“这个是最终的决定,且不可改变。”他还给投资者“画饼充饥”,他说,自己将成为第一个拥有FOIN的亿万富翁,“投资者只需要等待一年就可以坐拥巨额财富。”

  对于一些会员采取法律措施来讨回资金的行为,这位“骗子头目”Arnaud Georges说道,“法律诉讼肯定需要花费数年时间才能确保你成功,这样你会在法律诉讼期失去你兑现巨额利润的机会。”

  投资者账户余额已被清零,未收到任何警告

  据路透社报道,一位日本投资者提供了他的账户截图,其中显示9800美元的余额已经被清零,并已转换成59个FOIN。他称现在不能访问该账户,除非至少入金7000美元。

  另一位新加坡的投资者提供的截图显示,她账户的3000多美元也已被清零。截图显示,该账户已被关闭,且没有转换成加密货币FOIN。

  这两位投资者均表示,在账户清零之前,他们未收到Financial.org官方的任何警告或通知。

  据Financial.org官网显示,该公司最近几周在亚洲不停地为其加密货币FOIN做宣传活动,这些地点包括吉隆坡、上海、雅加达、万象以及中国台湾的台中市等。

  多国监管机构将Financial.org列入黑名单

  在今年一季度,包括英国、印尼、老挝、菲律宾、泰国及阿联酋等金融监管机构已将Financial.org列入未授权的黑名单之中。这些监管机构警告投资者勿要与该公司发生投资关系,因其存在庞氏骗局的特征。

  5月17日,这家号称来自英国的投资公司被英国金融市场行为监管局(FCA)列入警告黑名单。FCA在声明中称,Financial.org又叫“Global Finanz Corp AG”,是一家未经FCA监管授权的且在英国提供金融服务的非法公司。

  事实上,Financial.org的中文名叫“富南斯国际投资顾问有限公司”,是一家未获得任何FCA监管授权的投资公司,但却吸引了包括中国大陆、中国台湾、马来西亚等亚洲多个国家和地区的投资者。

  此外,Financial.rog还赞助了英国F1车队威廉斯。

(责任编辑:王治强 HF013)
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