另一家交易商——“时信投资有限公司”，据报道被香港证监会在其网站上列入“无牌欺诈公司”名单，香港证监会称：“该公司在香港开立了一个银行户口，户口持有人名为香港时信黄金投资有限公司。该公司讹称它持有证监会牌照。”

　　400万元流向不明 这个局玩得有多大

　　联汇通公司没有合法交易平台，却在疯狂招揽投资者入局。

　　工商执法人员在联汇通公司查获3份开户登记表，上面记载：从去年8月到11月，已经有来自武汉、北京、重庆、浙江等地60多人，通过该公司开户，投入资金总共超过400万元人民币，全部流向“灏天”、“时信”两大交易平台。

　　同时查获的大量汇款单复印件显示，这些资金几乎都是汇往工商银行深圳分行的“接龙波”、“刘晶”两个私人账户，其最终流向目前无据可查。

　　在60多位开户人中，有人一夜暴富么？在调查过程中，记者找到该公司重庆客户胡女士的联系方式，她向本报记者痛陈炒汇的惨痛教训：“6.5万元人民币瞬间蒸发，血本无归。”去年她通过联汇通在“香港时信”平台开户，看准美元对欧元走跌行情，去年12月4日挂出多笔卖空合约，没想到系统突然提示，账户只剩180美金了。她几经辗转通过电子邮件联系上香港“时信”公司，对方回复称因行情短时出现大幅反转震荡，其账户亏损超过保证金的8成，被交易商强行平仓了。

　中国银行(601988行情,股吧)武汉分行一位外汇分析师称，通过非法渠道进行外汇保证金交易风险极大，你几乎无法知道你的钱流到哪里去了，可能只是参与了一个赌博性质的电子游戏而已。很多代理商在境外设庄做“对冲”，根本不把客户的单子下到国际市场，而是在自己的系统内交易，如果有客户做空，有的做多，就将二者撮合，白赚佣金。还有的外汇公司做“对赌盘”，即采取与客户相反的投资选择，在行情有利于自己时瞬间抽干客户的保证金。

　　记者从湖北省银监局了解到，按照我国法律规定，凡未经批准擅自开展外汇期货和外汇保证金交易的行为属于违法行为，参与双方不受法律保护。国内投资者参与网络炒汇，不仅违法，而且面临较大的资金风险。为维护自身的合法权益，公众应遵守国家有关规定，通过合法途径进行外汇交易，远离非法的网络炒汇活动。

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　　所谓外汇保证金交易，就是向外汇交易商预付一定的保证金作为担保，自身就拥有一定的信用，可以用一笔很小的资金进行大额的外汇交易。

　　国家相关部门于1994年下发禁令，叫停了此类交易。近年来，我国对外汇保证金交易的政策限制渐有松动。境外一些交易商纷纷以培训、咨询公司等形式借壳登陆，地下拓展业务。而在这个灰色地带，一些骗子公司也混迹其中，打着境外代理的幌子行骗。

　　此前公安部、国家外汇管理局曾联合天津、吉林、福建、上海、辽宁、湖南、广东等地公安机关、外汇管理部门，开展了为期半年名为“断网行动”的打击网络炒汇专项行动，查获天津财智公司案件中，4名客户投入的63.9万美元亏损57.1万美元。辽宁大连一家所谓“环球银行”的网络炒汇平台的负责人卷走客户资金后下落不明。

　　揭开地下炒汇黑洞：操盘手4天练就月入上万

　　“如果有一种生意，只需您投入1%的本金，然后银行在不需任何担保的情况下借贷给你99%的资金，您做吗？如果有一种生意，每天都有机会让您的本金翻倍，您做吗？”东莞一地下外汇交易公司员工在网上挂出这样的文字，类似的宣言还称外汇交易是“二十一世纪最快速的投资方式”。顺着充斥于网络的这些宣传，记者经多次明察暗访发现，目前的地下外汇交易存在诸多“黑洞”，风险极大。